Acerca de la empresa

Fincomún es una empresa líder en el sector financiero, con una larga trayectoria en la prestación de servicios de calidad y confianza a sus clientes. Valoramos a nuestros empleados y les ofrecemos un ambiente laboral colaborativo y en constante crecimiento, donde se fomenta el desarrollo profesional y personal. Ubicación: Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Requisitos del puesto

• Estudios mínimos universitarios en Sistemas, Finanzas, Administración, Criminología o carrera afín.
• Experiencia mínima de 2 años en prevención de fraudes financieros o análisis de riesgos.
• Conocimiento sólido del sistema SPEI y su funcionamiento operativo.
• Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, SQL, Python deseable).
• Familiaridad con regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo.
• Habilidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.

Responsabilidades del puesto

• Monitorear transacciones SPEI en tiempo real para detectar comportamientos inusuales o potencialmente fraudulentos.
• Analizar patrones de comportamiento financiero y generar alertas preventivas.
• Utilizar herramientas de monitoreo y análisis (DetectTA, Falcon, etc.) para la detección temprana de fraudes.
• Investigar casos sospechosos y documentar hallazgos.
• Participar en la mejora continua de las reglas y algoritmos de detección.
• Reportar operaciones relevantes (ROE) a la CNBV/SHCP en caso de ser necesario.

Deseable:

• Experiencia previa en instituciones bancarias.
• Certificaciones en temas de cumplimiento, PLD o auditoría forense.
• Conocimiento de normativas de la CNBV y Banco de México.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Salario mensual de $15,000.
• Contratación permanente.
• Horario tiempo completo.
• Modalidad presencial.
• Prestaciones de ley.

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