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Auxiliar de Prevención de Fraudes-SPEI
$10,000 - $15,000 Mensual
Fincomun en
Sobre el empleo
Categoría: Administrativo
Subcategoría: Administración de riesgo
Educación mínima requerida: Universitario sin titulo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones de ley
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Vales de despensa
Descripción
Acerca de la empresa
Fincomún es una empresa líder en el sector financiero, con una larga trayectoria en la prestación de servicios de calidad y confianza a sus clientes. Valoramos a nuestros empleados y les ofrecemos un ambiente laboral colaborativo y en constante crecimiento, donde se fomenta el desarrollo profesional y personal. Ubicación: Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Requisitos del puesto
- Estudios mínimos universitarios en Sistemas, Finanzas, Administración, Criminología o carrera afín.
- Experiencia mínima de 2 años en prevención de fraudes financieros o análisis de riesgos.
- Conocimiento sólido del sistema SPEI y su funcionamiento operativo.
- Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, SQL, Python deseable).
- Familiaridad con regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo.
- Habilidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
Responsabilidades del puesto
- Monitorear transacciones SPEI en tiempo real para detectar comportamientos inusuales o potencialmente fraudulentos.
- Analizar patrones de comportamiento financiero y generar alertas preventivas.
- Utilizar herramientas de monitoreo y análisis (DetectTA, Falcon, etc.) para la detección temprana de fraudes.
- Investigar casos sospechosos y documentar hallazgos.
- Participar en la mejora continua de las reglas y algoritmos de detección.
- Reportar operaciones relevantes (ROE) a la CNBV/SHCP en caso de ser necesario.
Deseable:
- Experiencia previa en instituciones bancarias.
- Certificaciones en temas de cumplimiento, PLD o auditoría forense.
- Conocimiento de normativas de la CNBV y Banco de México.
Prestaciones y beneficios adicionales
- Salario mensual de $15,000.
- Contratación permanente.
- Horario tiempo completo.
- Modalidad presencial.
- Prestaciones de ley.
¡Haz la diferencia con Fincomún!
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20711310