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Bolsa de trabajo Administración de riesgo en México - OCC

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Analista de prevención de fraudes

$10,000 - $15,000 Mensual

En Fincomún , estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes comprometido y detallista, que se encargue de supervisar, controlar y dar seguimiento a los eventos registrados en tiempo r ...

Fincomun
Álvaro Obregón, CDMX

Safety Analyst

$20,000 - $25,000 Mensual

About LGMG, located in Marin, Nuevo Leon LGMG is a privately-owned subsidiary of the Lingong Machinery Group. Lingong Machinery Group was founded in 1972 and is one of the leading construction mac ...

  • Prestaciones superiores a las de la ley
  • Fondo de ahorro
  • Vales de despensa
LGMG
Marín, N.L.
Bolsa de trabajo LGMG
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Analista de prevención de fraudes

$10,000 - $15,000 Mensual

Fincomun en
Empresa verificada

Sobre el empleo

Categoría: Administrativo
Subcategoría: Administración de riesgo
Educación mínima requerida: Universitario titulado

Detalles

Contratación:

Permanente

Horario:

Tiempo completo

Espacio de trabajo:

Presencial

Descripción

En Fincomún, estamos en búsqueda de un Analista de Prevención de Fraudes comprometido y detallista, que se encargue de supervisar, controlar y dar seguimiento a los eventos registrados en tiempo real mediante diferentes sistemas a fin de prevenir, detectar y analizar actividades sospechosas o inusuales relacionadas con fraude financiero, para proteger a la empresa y sus clientes, cumpliendo con las regulaciones internas y externas aplicables.

?Funciones principales:

  • Monitorear transacciones y patrones de comportamiento para identificar posibles fraudes.
  • Analizar alertas generadas por los sistemas de prevención de fraudes.
  • Investigar casos sospechosos y documentar hallazgos.
  • Colaborar con las áreas de riesgo, cumplimiento y legal.
  • Proponer mejoras a los procesos y herramientas antifraude.
  • Generar reportes periódicos sobre indicadores de fraude.
  • Capacitar al personal sobre mejores prácticas y prevención.

?Requisitos

  • Licenciatura en Economía, Administración, Ingeniería, o afines.
  • Mínimo 1-2 años de experiencia en prevención de fraudes o análisis de riesgos.
  • Conocimiento de normativas PLD, core Bancario, SPEI, TDD y TDC.
  • Manejo de herramientas de análisis de datos (DetectTA, Falcon, Excel avanzado, SQL, Power BI u otros lenguajes de programación).
  • Pensamiento analítico y atención al detalle.
  • Excelente redacción y capacidad de comunicación.

Deseable

  • Certificaciones en prevención de lavado de dinero o antifraude (ej. ACFE, CNBV, etc.).
  • Experiencia en sector financiero, fintech o bancario.

Lo que ofrecemos

  • Sueldo competitivo
  • Prestaciones de Ley y superiores después de los 3 meses
  • Oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa
  • Excelente ambiente laboral

Ubicación: Blvd. Adolfo López Mateos 261, Piso 5, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, 01010, CDMX, México.

Horario: L a V de 9 a. m. a 7 p. m.

Inicio: Inmediato

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Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.

ID: 20697367