Refina la ubicación de tu búsqueda
VER MÁS
Hace 2 días
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO
$20,000 - $25,000 Mensual
Easytrust en
Sobre el empleo
Categoría: Administrativo
Subcategoría: Administración de riesgo
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones de ley
- Plan de crecimiento personal y laboral
- Excelente esquema de comisiones
Descripción
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO CNBV
Requisitos:
Licenciatura en derecho, administración o contabilidad (Titulo y cédula).
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.
Liderazgo y enfoque en resultados.
Funciones:
Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia (Condusef) y PLD/FT (CNBV) para sector SOFOM.
Elaboración y actualización de manual de cumplimiento.
Presentación de reportes a Condusef.
Presentación de reportes a CNBV.
Análisis e interpretación de la normatividad al sector SOFOM.
Monitoreo y análisis de operaciones preocupantes en materia de PLD/FT
Manejo del sistema PLD/FT
Revisión de expedientes de clientes
Desahogo de auditoría anual
Capacitación de personal de nuevo ingreso en materia de PLD/FT
Contratación: Permanente, presencial
Horario: Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm, viernes de 9 am a 3 pm
Zona de trabajo: Sur de Cdmx, cerca de Plaza Loreto
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20653291