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Coordinación de cumplimiento normativo
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Forma parte de la familia Finvivir y contribuye a hacer realidad nuestro propósito de inclusión financiera, transformando miles de vidas mediante el acceso a microcréditos en comunidades
Buscamos: Coordinación de cumplimiento normativo
Objetivo:
Asegurar el apego a leyes, normas, y demás regulaciones aplicables a la SOFOM ENR, desde el punto de vista de la protección de datos personales, protección al consumidor y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, a través de la gestión activa de procesos que blinden la continuidad de las operaciones.
Solo necesitas:
· Lic. concluida en Derecho o áreas económico-administrativas (economía, finanzas, administración, etc)
· Experiencia mínima de 4 años en regulación, gestión de riesgos y auditoría de PLD.
· Contar con certificación de oficial de cumplimiento por la CNBV (Obligatorio).
Funciones:
· Evaluar y categorizar las notificaciones regulatorias y las obligaciones institucionales para garantizar respuestas oportunas y adecuadas.
· Diseñar políticas y procedimientos internos orientados a mitigar riesgos de cumplimiento y asegurar la alineación con las regulaciones aplicables.
· Definir acciones correctivas y desarrollar estrategias de mitigación en respuesta a incumplimientos o eventos de no conformidad.
· Brindar recomendaciones y validar controles internos dentro de proyectos y procesos operativos, asegurando que cumplan con los estándares regulatorios.
· Redactar y presentar la documentación requerida ante autoridades y otros organismos regulatorios pertinentes.
· Gestionar tareas administrativas y monitorear el cumplimiento del personal con los requisitos internos y externos.
· Implementar y supervisar el cumplimiento de políticas regulatorias exigidas por las autoridades para cumplir con las obligaciones legales de la empresa.
· Gestionar y Administrar la Metodología EBR.
· Revisar, emitir y distribuir actualizaciones de organismos regulatorios a las partes interesadas correspondientes.
· Identificar, evaluar y monitorear riesgos de cumplimiento relacionados con el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo; asegurar la implementación de controles efectivos y mecanismos de reporte conforme a las expectativas regulatorias.
Ofrecemos:
· Sueldo base con pago semanal.
· Bono trimestral.
· Aguinaldo: 28 días.
· 6% Fondo de Ahorro.
· Vacaciones: 12 días al año.
· 8% Vales de despensa mensuales.
· Vales de gasolina $800 mensuales.
· Seguro de vida.
· Bono de antigüedad.
· Prima vacacional 25%
· Becas escolares.
· Beneficios adicionales para compras con descuentos y dinero electrónico.
· Zona de trabajo: Col. Providencia.
· Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm.
ID: 20684682