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Hace 1 día
Responsable de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero.
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
Licenciatura: Derecho, Economía, Finanzas, Contaduría o afín.
Deseable Diplomado o Certificación en PLD/ FT o Cumplimiento.
Certificación CNBV y UIF.
Experiencia laboral (De 2 a 5 años en áreas de PLD/FT, riesgos, cumplimiento o auditoría en instituciones financieras o empresas reguladas).
Ø Legislación y disposiciones en materia de PLD/FT (UIF, CNBV, SHCP).
Ø Procesos de KYC y debida diligencia de clientes.
Ø Elaboración y envío de reportes regulatorios.
Ø Uso de sistemas de monitoreo transaccional.
Objetivo del Puesto:
Ø Analizar y dar seguimiento a operaciones vulnerables, inusuales o internas preocupantes.
Ø Monitorear alertas generadas por sistemas automatizados de prevención de Lavado de Dinero.
Ø Elaborar y enviar reportes regulatorios ante la CNBV, SHCP y UIF en los plazos establecidos.
Ø Certificación CNBV y UIF.
Funciones y Responsabilidades:
Ø Actualizar y mantener vigentes los expedientes de identificación de clientes (KYC).
Ø Apoyar en la implementación y mejora del Manual de PLD/ FT y controles internos.
Ø Participar en auditorías internas y externas, brindando la información requerida.
Ø Capacitar y sensibilizar al personal en materia de prevención de lavado de dinero.
Ø Mantenerse actualizado en regulaciones, tendencias y mejores prácticas de PLD/FT.
ID: 20702531