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Hace 1 día
Analista prevención de lavado de dinero (PLD)
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
SERVICIOS ACTINVER en
Sobre el empleo
Categoría: Contabilidad - Finanzas
Subcategoría: Auditoría
Educación mínima requerida: Universitario titulado
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Fondo de ahorro
- Seguro de vida
Descripción
En ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.
Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE NORMATIVA Y PLD para nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.
¿Cuál es el objetivo del puesto?
Cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, llevando a cabo las asignaciones que se requieran.
¿Cuáles serán tus retos?
- Analizar alertamientos emitidos por el sistema autorizado.
- Monitorear clientes y operaciones inusuales y preocupantes.
- Dar seguimiento a los acuerdos del CCC correspondientes.
- Realizar reportes regulatorios solicitados a la Autoridad.
- Brindar atención a autoridades.
¿Qué necesitas tener?
- 1 a 3 años de experiencia en actividades relacionadas a PLD.
- Amplios conocimientos en materia de PLD.
- Título Universitario en carreras económico-administrativas.
- Deseable certificación en PLD (Emitido por la CNBV).
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo
- Contratación directa por la empresa
- Prestaciones superiores a las de ley:
- Aguinaldo de 30 días
- Bono anual por desempeño
- SGMM
- Seguro de Vida
- Plan privado de pensiones
- Fondo de Ahorro
- Caja de ahorro
- Créditos para colaboradores con tasas preferenciales
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20686753