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Especialista de prevención de fraudes (conductas observables)
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Especialista de Prevención de Fraudes
(conductas observables)
En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
Multiva: Cultivando Talentos, Construyendo Futuros.
¿Que requerimos?:
· Licenciatura en contaduría, derecho, administración, finanzas, criminología o afín (terminada)
· Experiencia mínima de 3 años en puesto similar
· Conocimiento en prevención o investigación de fraudes internos.
· Conocimiento en auditoría, cumplimiento o seguridad corporativa en bancos o instituciones financieras
· Manejo de office, (Excel intermedio-avanzado)
¿Qué harás?:
· Análisis de información de casos sospechosos, mediante la aplicación de técnicas de análisis de conducta y metodologías de investigación.
· Utilizar las herramientas de monitoreo y análisis de información transaccional o conductual.
· Atender riesgos operativos y diseño de controles internos.
· Asegurar el marco normativo vigente para el sector financiero dentro de la institución.
· Aplicar controles orientados a prevenir fraudes cometidos por colaboradores.
· Identificar irregularidades, realizar investigaciones internas y documentar hallazgos.
· Colaborar con áreas clave como Auditoría, Jurídico, Recursos Humanos y Cumplimiento para el seguimiento de casos.
· Impulsar iniciativas que refuercen la ética institucional y la prevención de malas prácticas.
· Elaborar reportes de gestión, métricas e indicadores sobre eventos internos.
Zona de trabajo: Lomas de Chapultepec
Modalidad presencial
Horario de lunes a viernes
¡Tu Momento es Ahora! Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.
ID: 20676638