Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:

ANALISTA PLD

Objetivo:

Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero

Conocimientos:

- Conocimiento económico administrativas

- Experiencia de 1 a 3 en manejo y análisis de datos

- Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE

- Conocimientos básicos en python y / o SQL deseable

- Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD / FT (local e internacional)

Funciones:

· Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente y/o prospecto relacionado con el lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.

· Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.

· Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.

· Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEP´s.

· Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.

Ofrecemos:

* Salario: $26,000 mensual (brutos)

• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.

• Condiciones laborales: horario lunes a Viernes 9 a 7 (100% presencial).

• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.

• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.

• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud. • Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

¡Construye tu historia de éxito con nosotros!