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Analista de Prevención de Fraudes y PLD
$25,000 - $30,000 Mensual
UBIQUIUS FINTECH en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho corporativo
Educación mínima requerida: Universitario sin titulo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoBeneficios
- Prestaciones de ley
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Plan de crecimiento personal y laboral
Descripción
Analista de Monitoreo Transaccional y Prevención de Fraudes
Objetivo:
Detectar y prevenir fraudes mediante el análisis y monitoreo de transacciones, asegurando la trazabilidad, gestión de alertas y mitigación de riesgos financieros y operativos, cumpliendo con normativas y políticas internas.
Responsabilidades:
- Monitorear transacciones en tiempo real y analizar patrones sospechosos.
- Documentar alertas con evidencias y trazabilidad.
- Gestionar contracargos, reclamaciones y fraudes operativos.
- Elaborar informes de KPIs y coordinar con áreas internas.
- Colaborar en auditorías y proponer mejoras en procesos y sistemas.
- Participar en capacitaciones y campañas de prevención.
Requisitos:
- Licenciatura en áreas afines (pasante o titulado).
- 3 años de experiencia en sector financiero o fintech.
- Conocimiento en normatividad CNBV, PLD/FT y fraudes financieros.
- Manejo de sistemas antifraude; inglés intermedio.
Competencias:
Orden, análisis, pensamiento lógico, atención al detalle y proactividad.
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo
- Prestaciones de ley
- Prestaciones Superiores a las de ley
- Estabilidad laboral
- Esquema Híbrido
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20682825