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Hace 1 día
Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo
$35,000 - $40,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado.
Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.
Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.
Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.
A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:
ABOGADO SR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.
Requisitos:
-Licenciatura concluida (Título y Cédula)
-Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
-Conocimientos sólidos en:
-Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
-Conocimientos teóricos y prácticos:
Funciones principales:
-Dar cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT y la CONDUSEF de las empresas del grupo.
-Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.
-Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).
-Uso, conocimiento y dominio de los portales de la CONDUSEF y CNBV.
-Realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
-Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.
-Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
-Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.
-Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Habilidades:
-Orientado a resultados
-Organización
-Seguimiento
-Trabajo bajo presión
ID: 20666954