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Hace 1 día
ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
$25,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR.
(Tlalpan, CDMX)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
· Coadyuvar en dar respuesta a requerimientos de información de bancos nacionales y extranjeros.
· Analizar la operativa transaccional de clientes de la Institución.
· Revisiones de listas negras.
· Realizar presentaciones para ser expuestas ante el Comité de Comunicación y control.
· Detección de operaciones inusuales en transferencias internacionales.
Requisitos:
· Formación Profesional: Carrera de área económico-administrativa.
· Antigüedad y experiencia mínima de 2 años en áreas de Cumplimiento Normativo / Prevención de LDy FT.
· Conocimientos en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es necesaria.
· Inglés avanzado (INDISPENSABLE)
· Disponibilidad para viajar no necesaria.
· Disponibilidad para cambio de residencia no necesaria.
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
ID: 20710664