Hace 1 mes
Analista de cumplimiento
Si el reclutador te contacta podrás conocer el sueldo
MASARI CASA DE BOLSA en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho
Educación mínima requerida: Universitario sin titulo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Capacitación pagada
- Prestaciones de ley
Descripción
OBJETIVO DEL PUESTO
Análisis de posibles operaciones que pudieran estar relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
A) FUNCIONES PRINCIPALES
- Informar de Posibles Operaciones Internas Preocupantes y de la celebración de Contratos que puedan generar un riesgo a la Casa de Bolsa al OC
- Monitorear el sistema de alarmas y/o alertas para realizar el análisis de las misma
- Revisar los requerimientos de Autoridad y de Listas de Personas Bloqueadas, y enviar a través del SITI AA
- Revisión y liberación de destinatarios, previo a realizar operaciones
B) REQUERIMIENTOS
- Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Derecho, Licenciado en Contabilidad o carrera a fin.
- Dos años de experiencia en puestos relacionados dentro del sector financiero
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20427763
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