OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – FINTECH CROWDFUNDING

• Ubicación: Querétaro (híbrido) o remoto con disponibilidad para viajar 1–2 veces al mes a Querétaro
• Tipo de puesto: Tiempo completo
• Área: Cumplimiento normativo / Legal / Prevención de Lavado de Dinero
• Ingreso estimado: Octubre 2025

Descripción del puesto:

Se parte de una fintech mexicana especializada en crowdfunding inmobiliario, buscamos incorporar a un/a Oficial de Cumplimiento que asegure el apego normativo de la operación ante autoridades como la CNBV, Banxico y CONDUSEF. Será la persona responsable de liderar los temas de cumplimiento regulatorio, PLD/FT, control interno y actualización normativa.

Requisitos indispensables:

1. Certificación CNBV vigente como Oficial de Cumplimiento (mínimo 2 años restantes a partir de octubre 2025) INDISPENSABLE.
2. Experiencia mínima de 1 año en FINTECH o sector financiero regulado
3. Escolaridad: Lic. en Derecho (preferente)
4. Conocimientos en manejo de portales: SITI AA, SITI PLD, Banxico, PUR, CONDUSEF
5. Habilidades de negociación, comunicación efectiva y capacitación grupal
6. Deseable manejo de Excel y análisis de datos

Responsabilidades:

• Asegurar cumplimiento regulatorio ante CNBV, Banxico y CONDUSEF
• Aplicación del Manual de Cumplimiento y enfoque basado en riesgos
• Coordinar auditorías externas PLD y dar seguimiento a hallazgos
• Mitigación de riesgos y prevención de actividades ilícitas (listas negras, alertas, etc.)
• Impartir capacitaciones internas en materia de PLD/FT
• Actuar como consultor normativo interno ante actualizaciones regulatorias
• Supervisar control interno y políticas aplicables

Ofrecemos:

Sueldo competitivo

Modalidad híbrida o remota

Proyecto sólido en el sector fintech

Ambiente dinámico e innovador

Posibilidades de crecimiento profesional