Objetivo del Puesto: El Abogado Especialista en Protección Contra Lavado de Dinero, Operaciones Internas y Subcontratos es responsable de asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales y regulatorias relacionadas con la protección contra el lavado de dinero (PLD), así como con las políticas internas y los procedimientos asociados con la gestión de subcontratos. Su rol es vital para prevenir riesgos legales y financieros, y garantizar la integridad y transparencia en las operaciones de la empresa.
Responsabilidades Principales:
- Cumplimiento en Protección Contra Lavado de Dinero (PLD):
- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos internos para prevenir y detectar actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Realizar análisis de riesgo y evaluaciones periódicas para identificar y mitigar riesgos asociados con lavado de dinero.
- Coordinar y dirigir auditorías internas relacionadas con PLD y asegurar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.
- Proporcionar asesoramiento y capacitación a empleados sobre prácticas y políticas de PLD.
- Regulación y Cumplimiento de Operaciones Internas:
- Asesorar a la empresa en el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a las operaciones internas.
- Revisar y aprobar documentos internos, procedimientos y contratos para garantizar el cumplimiento normativo.
- Investigar y resolver incidentes relacionados con incumplimientos internos o prácticas inadecuadas.
- Gestión y Supervisión de Subcontratos:
- Revisar y asesorar en la redacción y negociación de contratos de subcontratación para asegurar que cumplan con las normativas legales y políticas de PLD.
- Realizar auditorías de subcontratos para garantizar que los subcontratistas cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes.
- Implementar procedimientos de debida diligencia para la selección y monitoreo de subcontratistas.
- Análisis Legal y Resolución de Conflictos:
- Proporcionar asesoramiento legal sobre cuestiones relacionadas con el lavado de dinero, operaciones internas y subcontratos.
- Representar a la empresa en negociaciones y resoluciones de conflictos que involucren a subcontratistas o problemas de cumplimiento.
- Documentación y Reportes:
- Mantener registros precisos y actualizados de todos los procedimientos de PLD, auditorías y subcontratos.
- Preparar informes regulares para la alta dirección sobre el estado de cumplimiento, riesgos identificados y medidas correctivas.
Requisitos:
- Educación: Título en Derecho (Licenciatura en Derecho o equivalente). Un posgrado en Derecho Financiero, o un campo relacionado es preferible.
- Experiencia: Experiencia mínima de 5 años en un rol similar, con experiencia específica en protección contra lavado de dinero, cumplimiento normativo y gestión de subcontratos.
- Habilidades:
- Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la protección financiera.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
Competencias Deseables:
- Certificaciones profesionales en cumplimiento normativo.
- Experiencia en Industria de la Construcción preferentemente no necesario.