Analista de Monitoreo de Listas de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Propósito del puesto: Monitorear sitios web de fuentes oficiales para verificar cambios en listas negras relacionadas con cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Actualizar bases de datos internas con información relevante, asegurando la precisión y utilidad de los datos para los usuarios finales.
Responsabilidades Clave
Garantizar la actualización precisa y oportuna de la información en los sistemas internos.
Monitorear continuamente fuentes oficiales como el FBI, DEA, listas OFAC, Interpol y otras bases de datos gubernamentales.
Identificar cambios en listas y registros de cumplimiento mediante herramientas de monitoreo como Visualping.
Descargar, clasificar y limpiar datos (listas, imágenes, PDF, etc.) para integrarlos en bases de datos internas.
Utilizar Excel y herramientas de procesamiento de datos para filtrar información relevante y eliminar datos irrelevantes.
Formación académica
Licenciatura en ciencias de la información
Carreras humanísticas
EXPERIENCIA LABORAL
Bases de Datos
Experiencia en manejo de bases de datos y herramientas de monitoreo de cambios.
Minería de Datos
Experiencia en minería, curación y clasificación de datos.
Análisis de Datos
1 a 3 años en análisis de datos, monitoreo de cumplimiento o áreas similares.
Habilidades Blandas Clave
Atención al detalle
Precisión en el análisis de datos, detección de errores.
Pensamiento analítico
Capacidad para identificar patrones y anomalías en bases de datos.
Organización y gestión del tiempo
Manejo eficiente de múltiples fuentes de datos y reportes.
Disciplina y apego a normas
Cumplimiento estricto de protocolos sin desviaciones.