Acerca de la empresa
Somos una empresa líder en el sector prendario con presencia en 5 países, te invita a unirte a su equipo en Monterrey, Nuevo León, como Gerente de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Responsabilidades del puesto:
- Presentación de reportes y avisos ante las autoridades competentes en materia de Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Vigilancia y supervisión del cumplimiento por las áreas internas de las políticas y procedimientos establecidos para la Prevención de Lavado de Dinero.
- Desarrollo, elaboración e impartición de capacitación al personal de la empresa en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Brindar asesoría a todas las áreas de la empresa incluyendo a la Alta Dirección para el debido cumplimiento de la regulación antilavado que es aplicable en países extranjeros donde operamos.
- Realizar el análisis de perfiles transaccionales y operaciones de clientes para identificar operaciones Inusuales o sospechosas y realizar los reportes correspondientes.
Requisitos:
- Licenciatura en Derecho.
- Bilingüe, ya que se necesita para reportes que se deben enviar.
- Experiencia en responsabilidades mencionadas (ideal 4 años).
- Manejo de equipos de trabajo.
- Ser una persona que le guste trabajar en equipo, indagar, proactivo y meticuloso.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm.
Prestaciones y beneficios adicionales
- Salario mensual $33,000 brutos.
- Prestaciones de ley, seguro de vida, caja de ahorro.
- Utilidades.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
- Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.
- Zona de trabajo céntrica en Monterrey.