Hace 1 día
TEAM LEADER SENIOR KYC / Mesa de Control
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoDescripción
TEAM LEADER SENIOR
Somos una empresa líder en soluciones de medios de pago y control de gastos en México, con más de 20 años de experiencia en el mercado. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde se valora la innovación y el crecimiento profesional de nuestros empleados.
Si eres una persona con liderazgo, analítica, precisa y disciplinada ¡Te estamos buscando para unirte a nuestro equipo!
Objetivo:
Liderar un equipo encargado de gestionar la identificación de clientes KYC (personas físicas y morales, tanto de iniciativa privada como de entidades públicas), revisar y dictaminar la validez de sus documentos conforme a las normativas aplicables. Asegurar la multitarea eficaz en la operación del equipo, garantizando altos estándares de control de calidad y cumplimiento con las disposiciones legales (LFPIORPI, FINTECH Reglamento, Reglas y DCG).
Responsabilidades:
1. Supervisión de la Identificación de Clientes con equipo de Analistas y Dictaminadores
2. Validar la Dictaminación de Documentación
3. Control de Calidad
4. Gestión de Riesgos y Monitoreo
5. Capacitación del Equipo
6. Multitareas y Gestión del Flujo de Trabajo
7. Generar Feedback efectivos cada semana con el equipo
¿Qué te hará un gran postulante?
· Lic. en administración, Derecho, contabilidad.
· Experiencia laboral al menos de un año y Conocimiento en control interno, cumplimiento, mesas de control, en empresas que realicen actividades vulnerables o que estén reguladas por la LFPIORPI y FINTECH
Conocimientos: Procesos de onboarding digital, validación de documentos, identificación de beneficiarios finales y controladores, manejo de herramientas tecnológicas para la Dictaminación a instituciones financieras, actas constitutivas o mesa de control de personas físicas morales o iniciativa privada
Competencias:
· Apego a normas
· Alta capacidad de Análisis
· Organización y Liderazgo
Ofrecemos:
· Sueldo base
· Vales de despensa
· Vales de restaurante
· Apoyo home office (nueva prestación)
· Seguro de gastos médicos mayores
· Seguro de gastos médicos menores
· Fondo de Ahorro
· Horario laboral: Lunes a viernes
Up Sí Vale núm. 12 en Great Place to Work y Super Empresa 2024. Llegar más lejos es dar más todos los días.
Si cumples con los requisitos y estás interesado en formar parte de nuestro equipo como dictaminador, por favor envía tu CV actualizado a través de nuestro portal de empleo. Estaremos evaluando todas las solicitudes recibidas y nos pondremos en contacto con los candidatos seleccionados para una entrevista. ¡Esperamos contar con tu talento! ¡Mucho éxito!
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