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Hace 3 sem
Analista de Cumplimiento Financiero
$20,000 - $25,000 Mensual
Ria México Solution S de RL de CV en
Sobre el empleo
Categoría: Contabilidad - Finanzas
Subcategoría: Finanzas
Educación mínima requerida: Universitario sin titulo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoBeneficios
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Vales de despensa
- Seguro de vida
Descripción
En Xe, somos una financiera tecnológica (fintech) con presencia global, especializada en ofrecer servicios de cambio de divisas, transferencias internacionales seguras y soluciones digitales tanto para personas como para empresas. Cada año, más de 300 millones de usuarios confían en nuestras herramientas y más de 225,000 personas utilizan nuestros servicios para enviar dinero a otros países de forma rápida, segura y eficiente.
?? Sobre el Rol
Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de cumplimiento normativo. Esta posición es clave para asegurar que nuestros procesos de incorporación, monitoreo y gestión de riesgos cumplan con los estándares regulatorios internacionales aplicables a entidades financieras tecnológicas.
El rol está orientado a profesionales con alta capacidad de análisis, atención al detalle y experiencia en procesos de KYC, prevención de lavado de dinero y monitoreo de operaciones.
?? Responsabilidades principales
- Revisar solicitudes de incorporación de clientes corporativos y validar documentación de soporte.
- Verificar estructuras de propiedad, incluyendo beneficiarios finales, firmantes y personas con control significativo.
- Realizar procesos de Conozca a su Cliente (KYC), Due Diligence (CDD y EDD), y revisiones periódicas.
- Analizar alertas de monitoreo transaccional e identificar operaciones inusuales o sospechosas.
- Revisar coincidencias con listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP).
- Comunicarse directamente con clientes para aclarar requisitos regulatorios.
- Apoyar proyectos internos de mejora continua en el área de cumplimiento.
- Proporcionar soporte operativo a otras áreas desde la perspectiva de cumplimiento.
- Evaluar nuevas iniciativas del negocio desde un enfoque normativo.
?? Requisitos del perfil
- Licenciatura concluida (preferentemente en áreas económico-administrativas, derecho o afines).
- Mínimo 1 año de experiencia en cumplimiento normativo, PLD, monitoreo transaccional o áreas similares en el sector financiero, fintech o instituciones reguladas.
- Conocimiento de estándares internacionales de cumplimiento y marco regulatorio aplicable.
- Habilidades de análisis, organización y comunicación efectiva.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas y cumplir plazos en un entorno dinámico.
?? Ofrecemos
- Sueldo competitivo
- 1 mes de aguinaldo
- 15 días de vacaciones desde el primer año
- Seguro de vida
- Vales de despensa
- Balance vida-trabajo
- Plan de desarrollo profesional dentro de un entorno dinámico y multicultural
?? Diversidad e Inclusión
En Xe promovemos una cultura de inclusión, equidad y respeto. Valoramos la diversidad y nos comprometemos a ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20300705