Aún no hay resultados para tu búsqueda
Encontramos estas vacantes similares que podrían interesarte.
Refina la ubicación de tu búsqueda
Refina la ubicación de tu búsqueda
Hoy
Oficial de cumplimiento
$20,000 - $25,000 Mensual
Bankaool en
Sobre el empleo
Categoría: Derecho y leyes
Subcategoría: Derecho
Educación mínima requerida: Universitario sin titulo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
HíbridoDescripción
ESPECIALISTA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO:
Contribuir en el análisis y evaluación de procesos estratégicos para asegurar la correcta integración de expedientes de clientes, y su alineación con los procesos de onboarding del Banco, así como mantener el monitoreo constante de la operación de transferencias de divisas asegurando el cumplimiento de todos los requisitos, políticas y procedimientos inherentes al proyecto con el objetivo de garantizar la operación y el cumplimiento normativo aplicable.
FUNCIONES:
- Realizar la validación de identidad de los prospectos a clientes para uso y operación de transacciones con divisas, vigilando en todo momento el cumplimiento a la normativa vigente en cuestión de conocimiento e identificación del cliente.
- Monitorear las operaciones para identificar cualquier movimiento inusual o relevante; y en su caso, revisar la trazabilidad de la operación, así como hacer las validaciones de control correspondiente parta mitigar cualquier riesgo de incumplimiento normativo, reportando a la alta dirección los movimientos o eventos de esta indole.
- Monitorear e interpretar cambios en las regulaciones aplicables y adaptar los procesos y políticas internas en consecuencia.
RESPONSABILIDADES:
- Asegurar la correcta integración de expedientes de clientes, beneficiarios y usuarios de acuerdo con las necesidades y de los transmisores con los cuales se tenga contratada la operación.
- Coadyuvar en la generación de documentos, reportes, presentaciones entre otros que sean requeridos por las Direcciones que integran el proyecto como parte del reporte y control de operaciones.
- Mantener comunicación constante y notificar cualquier desfase o incidencia dentro del workflow de transferencia de divisas a fin buscar soluciones dentro de estándares de atención adecuados, permitiendo la identificación de áreas de oportunidad de los procesos internos y con los transmisores de la operación.
REQUISITOS DEL PUESTO:
Conocimientos Especializados
- Operación de transferencias de Divisas (preferible y no limitante)
- Evaluación de expedientes de clientes usuarios
- Evaluación de KYC
- Monitoreo de Operaciones
- Evaluación de operaciones desde un perfil de Compliance
- Certificación como Oficial de Cumplimiento deseable, mas no necesaria.
Años de experiencia: 3 a 5 años
Experiencia
- ?Consultor de procesos y proyectos enfocados al ámbito financiero, bancario, Fintech.
- Implementación de proyectos estratégicos.
- Validación e integración de expedientes.
- Validación de requerimientos PLD.
- Evaluación de cumplimiento normativo.
- Monitoreo de Operaciones.
?
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.
ID: 20674583